В июне произошло два значимых изменения в антиотмывочном законодательстве, которые затрагивают обслуживающие бухгалтерии. Разберем по порядку!
Первое. Введены отдельные коды подозрительных операций специально для ОБ и аудиторов. ОБ должны добавить их в свои правила внутреннего контроля и отслеживать подобные операции, а при выявлении — сообщать о них в Росфинмониторинг. Отдельные коды:
Второе. В течение месяца после опубликования, то есть до 6 июля 2022 г., ОБ нужно добавить эту информацию в свои правила внутреннего контроля.
Важно: с 1 июля 2022 г. Приказ РФМ № 366 о требованиях к идентификации перестает действовать. Вместо него вступает в силу Приказ РФМ № 100.
Приказ касается всех субъектов, не подконтрольных Центральному Банку РФ: агентств недвижимости, ювелиров, лизинговых компаний и т. д., в том числе обслуживающих бухгалтерий, аудиторов, юридических компаний.
Таким образом, законодатель еще раз сообщил, что идентификация клиента — сложный процесс, который должен идти по определенным правилам, и просто проверить компанию на благонадежность недостаточно для соблюдения 115-ФЗ. Эксперты Контура советуют внести оба изменения в ПВК одним днем — до 7 июля 2022 г.
Текущая функциональность Контур.Призмы полностью закрывает требования нового Приказа № 100.
С возникшими вопросами Вы всегда можете обратиться к нам:
+7 (978) 073-27-24
